Moeurs politiques, corruption, blanchiment d'argent : des termes reliés pour faire écho à l'activité intense de blanchiment d'argent que connaît le début du XXIe siècle.
L'argent des drogues et de tous les trafics doit nécessairement se refaire une virginité. Les moyens pour y arriver sont de plus en plus raffinés et les complicités - comptables, avocats et autres professions analogues - faciles à nouer.
Le milieu de la finance et ses instruments d'investissement toujours plus complexes est un milieu propice au développement des activités de blanchiment. Les instruments dérivés, les valeurs mobilières, les produits d'assurance sont privilégiés par les blanchisseurs qui opèrent via les transferts électroniques de fonds et les nouvelles technologies de paiements.
L'existence de paradis fiscaux complaisants, qui refusent les appels de la communauté internationale à se doter d'outils de contrôle et d'information qui iraient dans l'accroissement de la transparent, ne facilite pas le travail des organismes nationaux et internationaux qui veulent s'attaquer au nerf de la guerre.
Aucun pays n'est à l'abri ni de la corruption ni des activités de blanchiment d'argent. Le Canada n'est pas non plus à l'abri : un reportage de Radio-Canada montrait récemment comment l'argent soutiré aux Soeurs du Bon-Pasteur s'est retrouvé ... dans les coffres du cartel de Cali.
Il faut lire dans l'Observateur de l'OCDE de mars 2001 le dossier spécial consacré à la corruption et au blanchiment d'argent.
À noter l'article sur les nouvelles tendances écrit par Patrick Moulette du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux, le GAFI.
Outre les articles bien documentés, le dossier spécial de l'Observateur fournit plusieurs liens hypertextes utiles.
Montréal sera d'ailleurs l'hôte du 15 au 17 octobre 2001 de la Conférence Internationale sur le Blanchiment d'Argent organisée par la GRC en liaison avec plusieurs organismes internationaux de lutte au blanchiment d'argent.
Quatre thèmes seront abordés lors de cette conférence soit
Des conférenciers prestigieux seront présents notamment
On trouvera sur le site de la Conférence des liens hypertextes ainsi qu'une bibliographie de textes récents.
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